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美国银行出事!华人美金换支票!华男每月赚一百万! 0

美国银行出事!华人美金换支票!华裔男子每月赚一百万!

上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。

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美国邮政局警告:如果不是必须,不要邮寄支票

美国政府警告美国人如果不是绝对需要,不要邮寄支票。 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的报告称,去年至少有 68 万起支票欺诈投诉,美国邮政局表示,2021 年大约有 30 万起盗窃报告。而且与前一年相比,这些数字中的每一个都增长了近一倍。