美国银行出事!华人美金换支票!华裔男子每月赚一百万!
上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。
上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。
中大奖后,有些人会选择不告知另一半。 美国一名女子中了130万美金大奖后,竟在中奖后 11 天休掉结婚 25 年的丈夫,并且没有告知这笔奖金的存在,因此被告上法院。
年仅24岁的华裔男子郑胜文(SHENG-WEN CHENG,音译)被控多项欺诈罪,包括针对美国的重大欺诈、电汇欺诈和银行欺诈,以及在提供给金融机构的文件中伪造公司员工工资单签名的严重身分盗用行为。
川普政府上台后,对于无论是想要入美籍还是拿绿卡的小伙伴都是难上加难。
6月30日,加州中央地区法院缺席判处35岁的中国籍男子陈超(Chao“Edwin”Chen)37个月徒刑,其所经营的尔湾月子中心因帮助外国人在美国出生以取得公民身份,涉嫌签证欺诈。
不久此前,加州一工会组织声称发现3,900万个可用于医护人员的口罩,美国联邦调查局(FBI)认为这是一起精心策划的由新冠病毒引发的国际欺诈案。
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