标签: 欺诈

美国银行出事!华人美金换支票!华男每月赚一百万! 0

美国银行出事!华人美金换支票!华裔男子每月赚一百万!

上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张*华在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。