全部抄家！美國華人「厚顏無恥」生意很賺錢 還遍布全美50州！

美國曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）17日宣布起訴四名華人，指控他們經營一個暗網市場，向全美50個州和華盛頓特區的客戶運送了1萬多個可卡因、搖頭丸、氯胺酮（俗稱K粉）和其它毒品包裹。

根據起訴書，35歲的吳*、30歲的唐**、38歲的陳*文和22歲的林*祥共同經營暗網店「美國火兔」（FireBunnyUSA），並通過加密貨幣交易所清洗了720萬美元，包括超過310萬美元的收益。

據稱，他們得到了美國郵政局僱員蒙哥馬利（Katie Montgomery）的協助，後者提供有關向美國進口毒品的建議，並幫他們檢查包裹是否有被抽檢「標記」。

「這個被指控的計劃厚顏無恥地試圖利用暗網來掩蓋全國性的販毒活動。即使這種活動源自暗網，它仍然可以導致我們的社區發生同樣危險的與毒品有關暴力。」曼哈頓地區檢察官白艾榮說。

他說，檢察官辦公室經常看到這種情況，販毒技術在不斷發展，但檢察官的辦公室也在不斷發展。

他感謝勤奮工作的檢察官、調查員和分析員，將他們的先進專業知識用於這個複雜的案件。「無論非法販運和銷售毒品的源頭在哪裡，我們都將使用我們所掌握的一切工具來瓦解這些行動，並保持我們的街道安全。」

根據法庭文件和記錄在案的陳述，「美國火兔」（FireBunny）的運作從2019年1月持續至2022年8月。它在多個暗網市場上運作，並將自己描述為「在質量、交貨速度和保密性方面最好的老供應商」。

吳*最初在皇后區法拉盛開展業務，在那裡運送了超過1萬個包裹。貨物運往全美國各地並進入曼哈頓。

在2021年6月至2022年8月期間，曼哈頓卧底檢察官從FireBunny試驗性下了11次單，包括可卡因、搖頭丸和K粉，這些毒品被運到曼哈頓。

最大的一次卧底購買是2022年8月購買的60克可卡因，價格約2,800美元。檢察官發現，林子祥通過購買運輸材料、租用U-Haul貨車、租用倉儲設施來幫助運輸這些包裹。

2022年4月，吳*將部分業務轉移到加州的阿普蘭（Upland）市，然後於2022年7月暫時返回法拉盛。

唐

唐**協助吳*在全美各地往返，幫助他租賃房屋和辦公場所，協調金融交易。吳*用不同的化名從東海岸到西海岸旅行。

調查人員於2022年7月對吳和唐的法拉盛公寓執行了搜查令。吳*被逮捕，並因先前的毒品指控而被聯邦拘留。調查人員還找到了1公斤K粉、1,200多顆搖頭丸以及其它毒品和包裝用品。

執法人員從吳*和唐**身上搜出的手機中發現大量吳*經營活動的證據，包括與供應商就進口K粉和搖頭丸進行的通信聯絡，以及與客戶在加密信息應用Wickr和Telegram上的通信。

調查人員還發現了吳與化名為「jherigarcya」的蒙哥馬利（Montgomery）的通信，蒙哥馬利利用其美國郵政僱員的許可權，就如何以「最好的」方式進口K粉和搖頭丸（MDMA）向吳*提供建議，並同意為吳查詢包裹，看它們是否被「標記」。

檢方在2022年7月發出搜查令之後，「美國火兔」公司暫停運營。陳*文繼續吳*在加州的工作，直到2022年8月他的住所也被搜查。

根據起訴書，吳*和唐**總共收到了近800萬美元的比特幣收益。調查人員還在唐**的手機上發現了價值近90萬美元的加密貨幣。

吳*和其他人收到的一些錢是通過將門羅幣（Monero，簡稱XMR）兌換成比特幣來洗錢的。

然後，比特幣將進入由吳*、唐*和其他人控制的加密貨幣交易所賬戶中。門羅幣是一種極難追蹤或監控的匿名加密貨幣。

他們通過總部設在美國的加密貨幣交易所賬戶，包括吳某和唐某的賬戶，兌換了超過73.4萬美元，並進行洗錢。

至少有240萬美元的比特幣被發送到一個國外的加密貨幣交易所，並以RM幣的形式進行洗錢。

家住法拉盛的吳*被指控為該案的主犯，涉嫌非法銷售受控物質、洗錢等罪名；

家住加州聖蓋博市的唐**被控洗錢、共謀洗錢、非法持有受控物質罪；

家住加州鮑德溫公園的陳*文被控非法銷售受控物質等罪；

家住法拉盛的林*祥被控一項二級共謀罪；

緬因州南波特蘭的蒙哥馬利被控一項二級共謀罪。