美國銀行出事!華人美金換支票!華裔男子每月賺一百萬!
上周,2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法,騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕,涉及洗錢、護照欺詐、身份盜竊、地下換匯、非法現金換支票和毒品販運等。
上周,2500萬美元國際洗錢案的一名華裔頭目張*華在波士頓認罪。他的集團還利用殺豬盤的手法,騙取超過200人約1,800萬美元。這起案件揭示了一個龐大的國際犯罪網路的內幕,涉及洗錢、護照欺詐、身份盜竊、地下換匯、非法現金換支票和毒品販運等。
中大獎後,有些人會選擇不告知另一半。 美國一名女子中了130萬美金大獎後,竟在中獎後 11 天休掉結婚 25 年的丈夫,並且沒有告知這筆獎金的存在,因此被告上法院。
年僅24歲的華裔男子鄭勝文(SHENG-WEN CHENG,音譯)被控多項欺詐罪,包括針對美國的重大欺詐、電匯欺詐和銀行欺詐,以及在提供給金融機構的文件中偽造公司員工工資單簽名的嚴重身分盜用行為。
川普政府上台後,對於無論是想要入美籍還是拿綠卡的小夥伴都是難上加難。
6月30日,加州中央地區法院缺席判處35歲的中國籍男子陳超(Chao“Edwin”Chen)37個月徒刑,其所經營的爾灣月子中心因幫助外國人在美國出生以取得公民身份,涉嫌簽證欺詐。
不久此前,加州一工會組織聲稱發現3,900萬個可用於醫護人員的口罩,美國聯邦調查局(FBI)認為這是一起精心策劃的由新冠病毒引發的國際欺詐案。
更多
近期評論